Отмывание денег (13)
2345
Чиновники
Коррупция на Южном фронте: Как налоговики Тамбовской области и депутаты зарабатывают на госконтрактах
Выход предыдущих частей независимого расследования о деятельности руководства налоговой службы Тамбовской области привлек внимание столичных и областных силовиков.
2380
Коммерсанты
Умар Кремлев стал владельцем холдинга «Рольф»: компания готовится к федеральному масштабированию
Владельцем дилерского холдинга «Рольф» стал председатель Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
2386
Коммерсанты
Дмитрий Ли и Octobank: как доверенное лицо Мирзиёева отмывает миллиарды через узбекистанский банк
2342
Чиновники
Следствие завершено: экс-руководители банка "Таурус" обвиняются в хищениях и отмывании миллиардов
СКР завершил расследование очередного уголовного дела о масштабных хищениях из рухнувшего банка «Таурус», который был задействован и в так называемом ландромате — молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за границу.
2364
Чиновники
Непонятные обстоятельства дела против директора Иркутской энергосетевой компании вызывают вопросы
Некоторые нестыковочки в преследовании директора Иркутской энергосетевой компании наводят на грустные мысли. Похоже, что дело шьют белыми нитками и не особо заморачиваются над убедительностью.
2348
Чиновники
Банкир Михаил Кузовлев и кризис "Морского банка": коррупционные схемы или финансовый провал?
Банкир Михаил Кузовлев попал в просак с «Морским банком». Эта история больше напоминает очередной вывод денег за рубеж.
2345
Дайджест
Владелец Lamborghini Urus, на котором скрылись участники стрельбы на Патриарших, оказался криптоинвестором Алексеем Долгих
Выявлен владелец Lamborghini Urus, на котором скрылись участники стрельбы на Патриарших.
2332
Дайджест
Суд спас сделку по продаже арестованной квартиры Блиновской за ₽90 млиллионов в последний момент
Суд спас сделку по продаже квартиры Блиновской в последний момент: покупатель уже решил отказаться от приобретения из-за долгого ожидания снятия ареста
2349
Чиновники
Как Евгений Муров и Умар Кремлев превращают спорт в инструмент для отмывания денег и обхода санкций
Проведенное редакцией расследование выявило, что покровителем скандального спортивного функционера Умара Кремлева является бывший глава Федеральной службы охраны (ФСО) Евгений Муров.
2361
Коммерсанты
Финансовые махинации и вывод средств из банка "Ассоциация" под руководством афериста Тимура Турлова
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».
2327
Депутаты
Григорий Аникеев: Власть, бизнес и налоги — как депутат и предприниматель ведет борьбу с налоговыми органами
Григорий Аникеев, самый богатый депутат Государственной Думы РФ, оказался в центре внимания налоговых органов.
2346
Дайджест
Суд передал в государственную собственность имущество экс-депутата Госдумы
Суд по иску Генпрокуратуры передал в собственность государства 79 объектов недвижимости, ранее принадлежавших беглому экс-депутату Госдумы РФ.
2351
Чиновники
Ильнар Мирсияпов: архитектор финансовых махинаций в «Интер РАО ЕС»?
Глава Счетной палаты Борис Ковальчук предпочитает держать при себе своего бывшего подчиненного по «Интер РАО ЕС» Ильнара Мирсияпова. Он слишком много знает про своего шефа.
2379
Дайджест
Националиста Поткина заочно арестовали для международного розыска
Замоскворецкий райсуд Москвы вынес постановление о заочном аресте для международного розыска Александра Поткина (Белова), бывшего сопредседателя признанного экстремистским и запрещенного в РФ «Этнополитического объединения "Русские"».
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Такер Карлсон обвинил украинцев в растрате американских денег
11 февраля 2025
Чехия получила запрос Москвы на выдачу оппозиционной журналистки
11 февраля 2025
Трамп отменяет преследование за взятки иностранным чиновникам, чтобы поддержать конкурентоспособность США
11 февраля 2025
ФБР нашло нераскрытые записи убийства Джона Кеннеди
11 февраля 2025
Петр Шамаев потерял ногу после подрыва на мине
11 февраля 2025
Светлану Петрийчук перевезли из СИЗО в неизвестную колонию
11 февраля 2025
Трамп ввел 25%-ные пошлины на украинскую сталь, обрушив рынок
11 февраля 2025
Цена Lada Aura в Казахстане ниже на 700 тысяч — в чем причина?
11 февраля 2025