Сайт о мафиози и их пособниках

Отмывание денег (5)

Страницы (19): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Дмитрий Овсянников за решеткой: почему бывший глава Севастополя арестован в британской столице
2277 Чиновники
Дмитрий Овсянников за решеткой: почему бывший глава Севастополя арестован в британской столице
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне по обвинению в хранению денег в банке.
Ванецян попал на камеру
2500 Коммерсанты
Ванецян попал на камеру
Карена Ванецяна то ли задержали, то ли нет.
У дела Николая Максимова на 7 миллиардов рублей закончился срок годности
2014 Коммерсанты
У дела Николая Максимова на 7 миллиардов рублей закончился срок годности
Основатель «Макси-групп» освобожден от наказания по сроку давности.
Уголовное дело экс-депутата Госдумы приостановлено, обвиняемый в незаконном предпринимательстве и отмывании средств залег на дно
1802 Депутаты
Уголовное дело экс-депутата Госдумы приостановлено, обвиняемый в незаконном предпринимательстве и отмывании средств залег на дно
Сергей Сопчук вне зоны доступа.
Бывший «губернатор» Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании
3070 Чиновники
Бывший «губернатор» Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании
Об этом пишет The Times.
Производитель масла «Олейна» Карен Ванецян ускользнул от ареста
1945 Коммерсанты
Производитель масла «Олейна» Карен Ванецян ускользнул от ареста
Бизнесмен был объявлен в розыск в Армении из-за приобретения акций Зангезурского комбината.
Владельца бренда «Олейна», которого разыскивают в Армении, задержали в Москве на Арбате
461 Коммерсанты
Владельца бренда «Олейна», которого разыскивают в Армении, задержали в Москве на Арбате
Хозяина крупного холдинга Exoil Group Карена Ванецяна, который, кстати, является родным братом директора Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна, взяли в центре российской столицы.
Сколько лет тюрьмы получит Фунт «Тедис Украина» Тарас Корнияченко?
1247 Коммерсанты
Сколько лет тюрьмы получит Фунт «Тедис Украина» Тарас Корнияченко?
Обвинительный акт против гендиректора компании «Тедис Украина» Тараса Корнияченко, его заместителя и главного бухгалтера этой компании направлен в суд. Об этом сообщают в пресс-службах БЭБ и Офиса генпрокурора.
Красноярское метро: Олег Митволь пугает, но никому не страшно
1084 Коммерсанты
Красноярское метро: Олег Митволь пугает, но никому не страшно
Опальный аферист Олег Митволь, находящийся под стражей по делу о масштабном отмывании денег на строительстве красноярского метро, никак не успокаивается.
Супруг Блиновской может стать банкротом
2322 Коммерсанты
Супруг Блиновской может стать банкротом
Со слов адвоката подсудимой блогера Елены Блиновской, семья не сможет выплатить все долги по налогам, потому что на счета и активы супругов наложен арест. 
Игорь Шувалов, руководитель ВЭБ, использовал группу Тройка Диалог для отмывания взяток
1327 Коммерсанты
Игорь Шувалов, руководитель ВЭБ, использовал группу Тройка Диалог для отмывания взяток
Родил дочь с интеллектом огурца, записал на неё лондонскую фирму и виллу в Дубае. У себя дома на острове Палм-Джумейра Шуваловы жили даже в год ковидных запретов на полёты.
В 2023 году отмыто 3,1 триллиона долларов
1757 Дайджест
В 2023 году отмыто 3,1 триллиона долларов
Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием терроризма.
В Башкирии управляющая компания организовала фиктивное собрание жильцов, собрав от них 4 миллиона рублей на ремонт
2622 Коммерсанты
В Башкирии управляющая компания организовала фиктивное собрание жильцов, собрав от них 4 миллиона рублей на ремонт
В прокуратуре Башкирии рассказали о крупном мошенничестве при проведении капремонта в многоквартирном доме по ул. Мира в Учалах.
Ущерб в 400 миллионов: заместителя главврача и бухгалтера медучреждения отправили за решётку в Таразе
2900 Дайджест
Ущерб в 400 миллионов: заместителя главврача и бухгалтера медучреждения отправили за решётку в Таразе
Бывшего заместителя главного врача и бухгалтера таразской многопрофильной больницы арестовали на два месяца.
Закупленные Ригой дорогие мусорники не были латвийского производства
2325 Коммерсанты
Закупленные Ригой дорогие мусорники не были латвийского производства
В социальной сети Facebook популярность получило видео, на котором рассказывается о дорогих мусорниках за 1300 евро, которые закупило рижское самоуправление.
Страницы (19): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости